多项选择题
哪些账户应纳入重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度()。
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
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多项选择题
单位现金支取范围()
A.职工工资、津贴
B.根据国家规定颁给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金
C.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出
D.向个人收购农副产品和其他物资的价款 -
多项选择题
哪些属于现金出纳业务活动()
A.现金调缴与运送
B.出纳机具管理
C.假币收缴与管理
D.上门收款 -
多项选择题
关于营业厅现金业务区域管理,正确的说法是()
A.现金业务区域应设置联动门,具备防尾随功能。营业期间出入联动门时,现金区内、外门不得同时打开
B.现金业务区域禁止存放与业务无关的物品,但现金业务人员可以将个人财物、箱包带入现金业务区域,只要不影响上岗
C.网点对外营业期间现金区当班柜员(含现金授权人员)不少于2人
D.维修人员进行维修必须在现金业务区域外进行,若必须进入现金业务区域进行维修或施工的应尽量安排在营业后进行
