多项选择题
以下哪些对账情况须客户确认对账结果并反馈对账回执？（）
A.纸质余额对账
B.网上“企业银行”余额对账
C.未出现特殊异常情况、账户涉案、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账
D.出现特殊情况、有理由认为账户涉及案件风险、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
对于客户持多张他人银行卡到柜面要求代办取现/转账业务，柜面应做到（）。
A.拒原则上，同一客户持三张（含）以上非同名银行卡/折到柜台办理转账/取现业务，应拒绝办理
B.看，如客户有合理理由，首先，查看账户交易流水，判断是否属于代发过渡账户
C.核致电客户，了解卡片实际控制人，资金来源与用途等，电话核实情况记录在核心系统备注栏
D.调，尽职调查。核实情况记录在《招商银行个人客户加强型尽职调查表》作为转账/取现业务单据的附件 -
多项选择题
对可疑币进行排查匹配后，对于存在匹配的数据应如何操作？（）
A.呼叫主管或另一名有权限现金从业人员进行复核
B.经确认为假币后按照假币收缴流程进行收缴
C.马上按照假币进行收缴
D.经双人确认仍为真币后应将情况向分行现金作业室汇报作进一步核实 -
多项选择题
个人付款人办理个人账户缴费委托书签订业务时，须在委托书上手工备注（）等相关要素。
A.单笔最大交易金额
B.当天累计最大交易金额
C.协议生效日期
D.协议到期日期
E.扣款周期
