相关考题
-
多项选择题
以下属于常见的反洗钱信息有：（）
A.客户风险等级信息及可疑交易报送信息
B.反洗钱工作内部审批信息及非公开的反洗钱名单信息
C.反洗钱行政调查信息
D.境外代理行查询是否为反洗钱查询 -
多项选择题
实际反洗钱工作中，常见泄密场景包括：（）
A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户采取了管控措施
B.在尽职调查过程中，告知客户招商银行关于其洗钱风险程度的判断
C.在尽职调查过程中，告知客户正在接受境外代理行的反洗钱调查
D.在客户接触过程中，告知客户正在接受行政机构反洗钱调查的事实 -
多项选择题
客户来招商银行领取服务银行变更后的新社保卡时，经办员必须办理（）。
A.对客户进行联网核查及人脸识别
B.凭证系统办理发卡
C.省卡系统办理领卡
D.省卡系统办理PIN码设置
E.核心系统办理激活
F.核心系统办理变更服务银行
