相关考题
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填空题
“维华系统”群体性异常开户事件中各分行营运管理部及安全保卫部收到网点报送异常情况后，应立即上报总行（）及（）。 -
多项选择题
为促进Ⅱ、Ⅲ类账户业务持续健康发展，保障个人信息安全和资产安全，交行应做好以下工作（）。
A.严格落实Ⅱ、Ⅲ类账户实名审核工作
B.建立健全Ⅱ、Ⅲ类账户风险防控机制
C.严格限制假名账户和可疑账户功能
D.加强账户验证功能安全检查 -
多项选择题
Ⅲ类账户业务可疑开户行为风险特征为（）。
A.用户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
B.用户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
C.用户使用同一身份或同一终端设备在短时间内开立多家银行的Ⅱ、Ⅲ类账户
D.不同用户申请使用不同的绑定账户或不同手机号码开立Ⅱ、Ⅲ类账户
E.开户行为偏离多数用户的一般习惯，如在异常时间段、异常网络地址、异常地理位置等申请开立Ⅱ、Ⅲ类账户
