相关考题
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多项选择题
运营关注客户信息主要来源于（）
A.各级司法机关判决
B.公安部门及监管机构
C.平安银行日常业务发现等渠道
D.金融同业通报 -
多项选择题
符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（）
A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况 -
多项选择题
设备的领用、正式交接需做好登记。正式交接是指如（）的情况而引起的交接。
A.员工调岗
B.调网点
C.休假
D.离职
