问答题
简答题
请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。
【参考答案】
1、核对有效身份证件或者其他身份证明文件；
2、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
3、回访......
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多项选择题
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作 -
填空题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？ -
填空题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
