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判断题
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
【参考答案】
错误
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判断题
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。
判断题
自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。
判断题
法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。
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