判断题
短期内网点遭遇多起老年人在陌生年轻人的陪同下向特定账户汇款，言谈中提及“养老”“保健”“投资'等关键词，首先推测疑似非法集资。网点应上报可疑行为，同时报警。
【参考答案】
正确
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非法地下钱庄分为汇兑型和结算型，分别独立经营，没有交叉。 -
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金融机构对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，应当至少每月进行一次审核。 -
单项选择题
将合规作为金融机构每位员工的关键责任的最佳途径是什么？（）
A.高级管理层要求将合规作为雇佣条件
B.反洗钱专员亲自告知员工其责任所在
C.审计师对员工的合规情况进行测试
D.在培训中指出违反法律法规可能造成的监管后果
