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判断题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。
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判断题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的30个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当按照境外部门要求采取冻结措施。
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客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。
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