相关考题
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单项选择题
以下哪项，银行无需将其列为关注客户：（）
A.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的
B.机构成立时间满一年的
C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的
D.显不符常理或不具商业合理性的 -
单项选择题
自律机制成员须遵守的展业原则中的“三反”不包含以下哪一项：（）
A.反洗钱
B.反不正当竞争
C.反恐融资
D.反逃税 -
多项选择题
可信客户办理境内建设业务，需要提供以下材料（）
A.合同（协议）
B.劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
C.单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表
D.商务部门对该境外企业投资建设项目的批件，尽量收集境外企业在境内承包工程所具备的环保、国土、规划等部门审批资料
