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案件防控部分
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判断题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
【参考答案】
正确
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相关考题
判断题
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
判断题
银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订重要参考。
判断题
银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发生违章违纪行为，或可能导致风险时，应立即上报或越级报告。
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