单项选择题
为完善客户反洗钱要求登记的信息或其他方面信息的登记,柜员应在系统中操作以下哪一项交易增加相应的个人客户信息?()
- A.“[060425]黑名单管理“
B.“[062001]个人客户基本信息创建“
C.“[062098]企业客户基本信息创建“
D.“[060465]按客户号或证件查询/修改“
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单项选择题
单位客户因业务发展需要,需要重新在信社网点开立结算账户办理业务(客户原来已在系统开立了客户号,但客户下的所有账户已销户),但该单位客户名称发生了变更的情况下,若客户前往非原客户号所属网点办理,以下处理错误的是()
A.经办柜员应告知客户之前已在系统中开立了客户号,由于单位企业名称已更改,需要回原开户机构办理变更手续
B.如果客户提出不再使用原来客户号时,经办柜员可以经网点负责人同意下,为客户重新开立一个新的客户号
C.原客户号通过“单位客户基本信息维护“设置为“无效“状态
D.登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章 -
单项选择题
在系统中录入信息时建议把以下哪一项证件做为单位客户的主证件?()
A.法定代表人或单位负责人身份证
B.税务登记证
C.金融经营许可证
D.组织机构代码证 -
单项选择题
作为永久档案保管的个人客户的客户号开户资料不包括以下哪一项?()
A.《开立个人银行结算账户申请书》
B.客户签名确认的业务交易单
C.身份证件复印件
D.身份核查结果
