单项选择题
相关部门在日常经营活动中发现异常交易时，应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统，经（）同意后提交本级公司反洗钱岗。
A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人
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单项选择题
反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在（）的前提下进行综合分析判断。
A.依法合规
B.了解你的客户
C.保密
D.动态评估 -
单项选择题
保单的所交保险费与“投保人过去三年平均收入情况”进行比较，趸交保险费以年收入（）倍为限，期交保险费以年收入（）倍为限。
A.3，2
B.2，3
C.5，1
D.1，5 -
单项选择题
总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向（）报送大额交易报告。
A.人民银行
B.保监会
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人民银行以及当地分支机构
