单项选择题
客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行客户尽职调查、（）、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得的身份、交易信息等。
A.理财业务
B.办理业务
C.开卡
D.与客户首次建立业务关系
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单项选择题
从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和（）的机构报告涉嫌的可疑交易适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
A.理财销售业务
B.保险经纪业务
C.现金汇款业务
D.证券交易业务 -
单项选择题
不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，如TPOS商户经营主体、（）客户等。
A.三方存管
B.保险箱
C.保管箱
D.理财 -
单项选择题
华夏银行应妥善保存理财产品销售环节涉及的所有文件、记录、录音等相关资料，保存期限为该理财产品结束后（）年。
A.5
B.10
C.12
D.15
