多项选择题
通过对（）进行评估，衡量全行案防工作执行质量和对案件风险的实际控制能力。
A.案防管理人员的配备
B.案防教育培训考核
C.基层人员培训情况
D.案件查处和信息报送
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多项选择题
案件确认的标准为（）。
A.公安、司法机关立案侦查的
B.发案机构向公安、司法机关报案并立案的
C.监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的 -
多项选择题
与合同相关且含有权利义务内容的证明等法律性文件纳入合同管理办法管理。（）
A.申请书
B.承诺书
C.函件
D.公告 -
多项选择题
金融机构应当对下列（）名单开展监测，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
