多项选择题
采取前后台分离的线上工作流任务完成询证函审核处理，系统嵌入了（）等关键环节，支持自动取数（存款余额和销户清单）和打印回函等功能，可有效提升函证业务处理的质量和效率，防范操作风险。
A.联网核查
B.收费
C.自动验印
D.自动划销
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多项选择题
金融市场对客交易业务若应信用风险产生招商银行垫款的，经分行业务部门和（）审批后，运营人员根据审批指令进行垫款账务处理。衍生交易业务垫款形成不良资产后，后续对于清收保全过程中回收资金，经分行业务部门和（）审批确认后，运营人员根据审批指令进行账务处理。
A.公司金融部
B.运营管理部
C.风险管理部
D.资产保全部 -
多项选择题
在客户身份重新识别时，应当重新识别客户受益所有人身份，确保受益所有人信息完整性、准确性和实效性。常见场景包括但不限于（）
A.客户要求变更姓名或名称
B.注册资本
C.经营范围
D.法定代表人或负责人 -
多项选择题
客户关系存续期间，如发现客户异常或存在洗钱、恐怖融资或嫌疑等情况，应及时开展尽职调查，适时采取风控，包括（）
A.报告可以交易
B.账户管控
C.交易限制
D.终止交易
