相关考题
- 单项选择题 重要空白凭证使用的风险表现是（）。
- 单项选择题 依法具有“查冻扣”三项权力的机关有（）。
- 单项选择题 经公证机构确认身份的继承人，查询作为被继承人的存款人在银行的存款信息的，如下说法不正确的是（）。
- 单项选择题 （）冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。
- 单项选择题 （）冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。
- 单项选择题 协助查询、冻结、扣划登记薄保管期限为（）。
- 单项选择题 《运营工作交接管理规定》中明确：为规范查库管理，库存尾箱寄库保管原则上不得超过（）工作日。
- 单项选择题 大额交易报告的采集和报告工作以总行反洗钱监测系统为主，人工处理为辅。应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
- 单项选择题 各级机构应当按照（）开展客户身份识别工作，确保完整登记客户信息资料及与客户建立业务关系前的背景分析工作。
- 单项选择题 交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）
- 单项选择题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）
