相关考题
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多项选择题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告 -
多项选择题
我国金融业反洗钱法律制度包括以下（）。
A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 -
多项选择题
金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
