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单项选择题
因未用注销等原因保证金存款提前支取，需经（）部门审批，并退回承兑申请人原结算账户。
A.业务发起
B.业务审查
C.分管行长
D.结算 -
单项选择题
按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息，以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统（）风险评级结果。
A.资产质量
B.客户洗钱
C.五级分类
D.十三级分类 -
单项选择题
在高风险业务尽职调查过程中，下列哪一个表述是不正确的？（）
A.跨境收款环节，企业被外管局认定为货物贸易“A”类的，可以不进行尽职调查
B.对高风险地区的业务要开展加强尽职调查
C.加强尽职调查要重点审查交易背景、货物及其原产地、运输工具和路线等
D.要注重利用基础交易合同、商业发票、报关单、提单等验证真实性
