单项选择题
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A、客户身份识别制度
B、内部控制制度
C、预防制度
D、监控制度
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。
A、3
B、5
C、7
D、10 -
单项选择题
金融机构应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
A、3
B、5
C、7
D、10 -
单项选择题
大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。
A.1
B.3
C.5
D.7
