单项选择题
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后（）以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.5个工作日内
B.6个工作日内
C.10个工作日内
D.及时
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10 -
单项选择题
金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。
A.1万以上5万以下
B.5万以下20万以下
C.20万以上50万以下
D.50万以上500万以下 -
单项选择题
（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
A、外汇管理局
B、人民银行
C、财政部
D、检察院
