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判断题
根据展业要求，“可信客户”，办理单笔20万元以上（不含）和以下（含）业务，银行可按照法规要求履行审查义务并保留相关资料备查。 -
判断题
客户自身或其关联方、交易对手方提供的交易合同、交易意向书、交易证明、发票、付款通知、董事会决议、业务申请、业务说明等属于直接证明材料。 -
多项选择题
境内企业从境外金融机构、境外非关联方借入资金的业务，所涉信息报文为（）。
A.跨境信贷融资业务信息
B.涉外资金专用帐户信息
C.涉外资金专用帐户余额信息
D.跨境收入/支出信息
