单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户（）
A、不包括
B、包括
C、金融机构自行决定
D、随意
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单项选择题
中华财险福建分公司的报告代码为030016501058909，其2011年度的内部控制制度正常报表应命名为（）
A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS -
单项选择题
对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告
A、大额交易
B、可疑交易
C、大额交易、可疑交易
D、综合报告 -
单项选择题
客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
A、保险公司
B、保险公司和银行各自
C、保险公司和客户各自
D、银行
