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- 判断题 大额交易报告是指金融机构按照监管要求的标准、范围及程序，将客户达到规定金额及以上的资金交易信息报告给中国反洗钱监测分析中心的行为。
- 判断题 客户可通过银行营业网点或登录银行网站办理信用卡申请业务，银行客户经理也可持便携终端上门为客户办理办卡业务。
- 判断题 离线保存期限应满足监管要求，至少保留到产品到期兑付2个月后，发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。
- 判断题 客户办理更改账户密码业务，须提供存款凭证和本人有效身份证件，凭原密码办理。
- 判断题 对于客户申领牡丹国际借记卡的，应同时为客户办理领卡、启用及收取年费业务。
- 判断题 有权机关要求银行协助执行的事项或范围超出业务规定的，经办行请示本银行领导同意后，应立即协助办理。
- 判断题 被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息，属于赃款的，冻结期间不计付利息。
- 判断题 手工保管的业务印章、空白重要凭证等重要物品、机具入库或保险柜（箱）保管。各种账、表、簿上锁妥善保管。
- 判断题 特殊性情况下，经网点负责人同意，空白重要凭证上可预先加盖印章备用。
- 判断题 不需授权是指系统对交易进行权限控制和额度控制。
- 判断题 “e起燃”2017年秋季开学季主题营销活动是全行首次集中开展的针对大学生客群的营销活动。
- 判断题 空白重要凭证是指无面额的、经银行或客户填写金额等要素并签章后即具有支付效力或证明资金权属关系的空白凭证。
- 判断题 办理集中处理业务时应根据业务相关制度规定，对客户身份以及银行介质、业务凭证和附件资料进行审查，重点审查业务的真实性、合规性、完整性。
- 判断题 客户或交易涉及其他制裁名单或银行敏感国家和地区，应严格按照银行涉敏业务管理制度确定的风险防控措施审慎处理。
- 判断题 电子商务业务是银行与建有电子商务平台的企业合作，为在商品或服务交易过程中的买、卖双方提供在线资金结算服务的业务。
- 判断题 待“99999钱箱”操作员收妥上缴现金后，客服经理上缴钱箱。
- 判断题 银行财富客户有专属的工银财富卡。
- 判断题 智能设备判断客户人脸识别不通过时，系统会自动拒绝处理。
- 判断题 银行个人跨境汇款产品利用行内系统和代理行网络优势，提供交易快照、资金抵达通知、全额到账、转会费用预知、优先清算、汇款进度查询等功能。
