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判断题
按照“四维监控”模板，监测发现甲企业开立银票给乙企业后，次日乙企业将银票资金转给甲企业，则可能存在通过银承套取银行信用行为。
【参考答案】
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判断题
按照“虚假承兑汇票风险监控模板”进行相关风险信号挖掘时，可以通过数据直通车系统查询客户的交易流水，并对银行承兑汇票是否存在资金回流情况加以重点关注。
判断题
按照“虚假承兑汇票风险监控模板”进行相关风险信号挖掘时，可以通过查看企业财务报表，分析企业开票总量与其生产经营规模、资金规模是否匹配。
判断题
按照“四维监控”模板，监测发现在一个月内，某客户连续签发多笔整额银票，明显超过企业实际生产经营需求的，则应重点进行虚假承兑汇票核查。
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