单项选择题
大额交易报告的采集和报告工作以总行反洗钱监测系统为主，人工处理为辅。应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.15
B.10
C.5
D.3
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单项选择题
各级机构应当按照（）开展客户身份识别工作，确保完整登记客户信息资料及与客户建立业务关系前的背景分析工作。
A.“审慎性”原则
B.“合规履职”原则
C.“认真调查”原则
D.“了解你的客户”原则 -
单项选择题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）
A.合并报一份报告
B.分别提交两份大额交易报告
C.请示人行 -
单项选择题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）
A.仅报大额交易报告
B.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C.仅报交易可疑报告
D.请示人行
