多项选择题
以下符合反洗钱大额交易标准的是:()。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
客户身份识别制度又被称为()。
A.客户尽职调查
B.了解你的客户
C.了解客户的经营范围
D.了解客户的资金来源 -
多项选择题
为个人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上或经常发生接近此标准的现金存取业务时,应通过联网核查、身份证鉴别仪等手段,对客户有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性进行核实。()
A.5
B.1
C.3
D.2 -
多项选择题
网点会计人员在办理业务中对发现先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性
