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多项选择题

下列交易中,属于人民币可疑交易的是()。

    A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 
    B.资金收付流向与企业经营范围明显不符 
    C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付 
    D.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付

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相关考题

  • 多项选择题
    委托收款背书内容包括()。

    A.支票背面背书人签章栏处签章
    B.记载“委托收款”字样
    C.背书日期
    D.在被背书人栏记载开户行名称

  • 多项选择题
    失票人可以挂失的票据有()。

    A.已承兑的商业汇票
    B.现金支票
    C.标明“现金”字样的银行汇票和银行本票
    D.转账支票
    E.银行汇票

  • 多项选择题
    下列关于支付密码的说法正确的是()。

    A.支付密码器支持“一机多户”,一台支付密码器能够设置存款人的多个账号,每个账号编制的支付密码能够在各自银行进行正确校验
    B.支付密码器支持“一户多机”,在同一账号下可使用多个支付密码器,以满足存款人的特殊需要
    C.支付密码器机具管理包括:密码器发行、解锁、停用、启用和作废五项功能
    D.同账号增发支付密码器时无需使用签名密码器授权,可以另设签名密码器

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