相关考题
-
单项选择题
保险业机构应根据本机构的特点建立（）为本的反洗钱方法，完善反洗钱内控制度。
A.风险
B.客户
C.业绩
D.产品 -
单项选择题
“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。
A.2
B.5
C.8
D.10 -
单项选择题
以下（）在OFAC 全面制裁名单。
A.伊朗
B.朝鲜
C.苏丹
D.以上都是
