多项选择题
各营业机构受理客户提交的境外汇款申请后，须认真审核客户提交的《境外汇款申请书》及相关的资料，审核内容主要包括（但不限于）（）
A.《境外汇款申请书》填写内容是否清晰、完整、明确。
B.公司客户，应对申请书上加盖的印鉴进行核对；个人客户，应核对其有效身份证件及其号码，并复印留存身份证件，持居民身份证办理汇款的应首先进行联网核查。
C.按照外管局外汇汇出境外的各项管理政策，区分贸易、非贸易和资本项目，审核汇款人提交的各种商业单据和有效凭证。
D.个人办理汇款，应符合个人外汇管理的相关政策，对于购汇汇款的，应首先通过个人结售汇管理系统查询额度并登记，如超过个人年度购汇额度的，汇款人应提供证明本次购汇用途的有效单据。
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多项选择题
境外汇款业务设置“审核”、“经办”、“复核”和“授权”四个岗位，其中（）岗位不能互相兼职。
A.审核
B.经办
C.复核
D.授权 -
多项选择题
经审核后进行业务处理，以下说法正确的是（）
A.收款人为金融机构的不可直接办理入账
B.收款人为个人，有收款账号且与户名相符根据当前个人外汇监管政策关于货物贸易、服务贸易、资本项下汇入资金的相关规定，了解汇入汇款的真实交易背景，审核汇入汇款的合法合规性，并按国家外汇管理相关规定办理解付。
C.收款人为个人且无收款账号的应根据汇款人提供的收款人地址或电话及时通知收款人，携带本人有效身份证明，到指定网点办理解付手续。
D.收款人为个人的，解付网点应严格审核收款人提供的身份证明，对于提供身份证的须进行联网核查，如汇入报文中有身份证件号码的，客户提供的证件号码必须与报文一致，如汇入报文中没有身份证件号码的，应要求收款人提供汇款人名称、汇出国家等信息进行核对，确保正确解付。 -
多项选择题
退汇行应核实退汇报文并确认相关账务方可退汇。如来账款项收妥且未解付，应在发出退汇答复的（）个工作日内，直接按原路径办理退汇；如已将来账款项解付，在告知收款人并经其书面确认后，借记收款人账户。收款人不同意退汇的，应及时通知汇款行。对于因收款人信息不详导致无法解付且宕账时间超过（），或经三次发出查询而未收到任何回复的，应办理退汇。
A.3
B.2
C.两个月
D.一个月
