多项选择题
对于企业存在（）情况，银行应逐笔在货物贸易外汇监测系统中对企业加注相应标识。
A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.其他需加注标识的
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
对于离岸转手买卖业务，银行应密切关注（）。
A.密切关注企业可持续经营状况
B.密切关注企业交易对手及交易记录
C.密切关注有关行业风险
D.银行为离岸转手买卖（含转口贸易）提供贸易融资时，应遵循融资币种、金额、期限与商业合同的结算币种、金额、期限大体一致的原则，不应提供融资期限与结算周期差异过大的贸易融资 -
多项选择题
对外提供商业秘密载体需经有权审批人审批，审批要留有审批记录。对外提供商业秘密载体可采取哪些方式？（）
A.一事通邮件系统，但需外发加密
B.通过监管机构OA系统
C.通过刻录光盘，但需对文件加密
D.专人送达纸质文件 -
多项选择题
除下列情况外，银行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务系统（）。
A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含）的结汇
B.外币卡（含境内卡和境外卡）境内消费结汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.通过外币代兑机构发生的结售汇
