单项选择题
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行各分支机构
D.公安机构
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单项选择题
识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。
A.注意客户关键身份信息
B.查看客户风险等级
C.要注意客户交易地点，重点关注异地交易
D.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性 -
单项选择题
公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应（）采取冻结措施。
A.在合理期限内
B.立即
C.在名单公布后5个工作日内
D.在名单公布后10个工作日内 -
单项选择题
保险业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组（）反馈调查结果。
A.口头
B.电话
C.书面
D.现场
