多项选择题
我们要从以下（）方面将反洗钱合规要求分解、细化到业务办理的各环节和各岗位中，督促条线人员落实执行，并根据实际情况及时修订。
A.客户身份识别
B.客户信息保存
C.交易记录保存
D.业务系统建设
E.可疑监测分析
F.反洗钱相关资料保存
G.反洗钱重要事项报告
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多项选择题
资本项目是指一切对外资产和负债的交易。包括（）
A.各国间股票、债券、证券等交易
B.一国政府、居民或企业在国外的存款
C.有形商品的进出口 -
多项选择题
经常项目是指国际贸易收支经常发生的商品和劳务的交易，包含有（）。
A.有形商品的进出口（国际贸易）
B.无形贸易（如运输、保险、旅游收支）
C.国际间的转移支付（如赔款、援助、赠予等） -
多项选择题
打包贷款业务办理流程是（）。
A.客户在晋商银行申请贸易融资额度，收到信用证留存晋商银行
B.客户提交打包贷款申请及贸易合同等材料
C.晋商银行审核信用证条款及业务情况
D.晋商银行与客户签订出口打包借款合同等法律性文件
E.晋商银行发放出口融资款项
