单项选择题
以下（）账户交易行为不可疑。
A.每月ATM 支取代发的养老金
B.频繁跨境取现交易
C.账户资金交易为多名对私账户转入后利用网银集中转出
D.账户取现交易均为接近5万却未达到5万元
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
各银行金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
A.了解你的客户
B.谁开户（卡）谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本 -
单项选择题
电信诈骗犯罪指利用等（）、固定电话、网络电话通讯工具或网络终端发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为。
A.中国电信
B.移动电话
C.中国移动
D.中国联通 -
单项选择题
以下哪种属于集中批量开户的可疑情况（）
A.留存单位地址作为联系地址
B.均留存子女电话作为联系方式
C.开户有组织者且留存住址相似
D.开户未要求开通网银
