多项选择题
下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
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多项选择题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出 -
多项选择题
金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.考评制度
D.大额交易和可疑交易报告制度 -
多项选择题
出口保理业务包括（）
A.出口应收账款管理
B.有追索权出口单保理
C.有追索权出口双保理
D.无追索权出口双保理
