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分行所在地外汇局同意情况下,多级现金池可例外开展外币业务。
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非运营条线保管的相关制度规定使用的物品,如运营人员保管的网点的公章等,应按相关的规定登记保管,可以通过重要物品交接系统来登记。
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非销户为目的(特定场景之外),企业因工商注/吊销被中止所有业务的,由客户经理填写加强型尽职调查表发起临时解管申请,经公司金融事业部总经理室成员审批通过后,运营人员直接解除管控。
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非销户为目的(特定场景之外),管控原因为账户长期不动(一年未发生收付/开户半年无交易)的,解除管控的方法:除白名单客户外,客户经理应采取上门核实方式尽调,提供上门照片,由运营人员解除管控。
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