单项选择题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.客户至上
B.控制风险
C.盈利最大化
D.了解你的客户
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单项选择题
根据《中华人民共和国合同法》，法人的法定代表人超越权限订立合同，（）
A.不管相对人知道其超越权限与否，该代表行为一律有效
B.不管相对人知道其超越权限与否，该代表行为一律无效
C.除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效
D.除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为无效 -
单项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关 -
单项选择题
一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同，属于（）
A.无效合同
B.可撤销合同
C.效力待定合同
D.附条件合同
