相关考题
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多项选择题
资金追踪溯源法通过哪些手段实现其功能？（）
A.对资金数据关联关系要素的计算
B.账户余额对比
C.对依法调取及数据库中存量数据的分析
D.交易对手信用评估
E.断路资金接续查询 -
多项选择题
资金规模检测法中，特定内容检测在资金规模检测法中主要关注哪些要素？（）
A.大额交易
B.小额测试
C.固定金额交易
D.跨境交易
E.现金业务 -
多项选择题
在资金规模检测法中，通用内容检测通常关注哪些方面的信息？（）
A.涉案资金的规模
B.资金交易的频度
C.账户持有人的身份信息
D.资金交易的对手情况
E.交易的地点和时间
