单项选择题
下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。
A.保证金与结算户互转
B.已质押定期存单支取归还贷款
C.到期支付银行承兑汇票票款
D.转账支付货款1000万
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单项选择题
根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为有限公司必须准确填写（）。
A.实际控制人
B.控股股东
C.出资人
D.法人代表 -
单项选择题
根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为股份有限公司必须准确填写（）。
A.实际控制人
B.控股股东
C.出资人
D.法人代表 -
单项选择题
下列（）类客户应作为高风险客户进行管理。
A.代发工资客户
B.贷款客户
C.涉及经济案被法院冻结客户
D.涉及财产案被法院查询的客户
