相关考题
-
单项选择题
客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、（）。
A.持续性原则
B.谨慎性原则
C.真实性原则
D.及时性原则 -
单项选择题
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
A.个人
B.对公
C.单位
D.以上均是 -
单项选择题
（）有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。
A.客户开立机构
B.业务办理机构
C.业务终止机构
D.以上均是
