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人民银行关于取消企业银行账户许可知识
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填空题
全面、独立承担企业银行账户合法合规主体责任,对()实施全生命周期管理,减少(),遏制()。
【参考答案】
企业银行账户;存量账户风险;新增账户风险
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填空题
在()可控前提下,减轻银行报送资料等方面负担,优化对银行服务。
填空题
()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。
填空题
()负责做好各项技术保障工作,组织账户管理系统运行维护和系统改造,确保系统稳定运行和业务连续性。
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