单项选择题
以下属于办理离岸金融业务风险点的是（）
A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标
B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通
C.未核实真实贸易背景
D.以上皆是
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单项选择题
对于新开户"（）"环节，除通过联网核查辨别证件真伪外，还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。
A.核对
B.核实
C.审核
D.核验 -
单项选择题
涉腐嫌疑人将贪污受贿资金转移隐藏至他人账户，这里的他人账户可能是（）的账户。
A.下属
B.朋友
C.亲属
D.匿名 -
单项选择题
自（）年下半年开始中央启动反腐败攻击追逃追赃工作。
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
