多项选择题
合规文化的作用包括（）。
A.合规文化是持续夯实内部管理基础的必经之道
B.合规文化是维护工商银行优秀品牌形象的应有之义
C.合规文化是推动新时期全行转型发展的必要之举
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
“弄虚作假”主要指银行员工为了获取某种利益或者掩饰错误，通常通过（）方式而实施的不真实、不符实际的业务行为。
A.内外勾结
B.主观故意
C.内部管理人员授意
D.内部管理人员指使 -
多项选择题
总行服务管理目标概括为24字：（）。
A.客户为尊
B.效率优先
C.专业周到
D.臻于细节
E.追求价值
F.员工为本
G.主动积极 -
多项选择题
下列哪些特征疑似涉毒洗钱？（）
A.银行卡资金交易以ATM为主，频繁收到位处于城郊结合地带、娱乐产所密集地段ATM机的存款
B.每日固定时间通过ATM存款，存款人是同一个人
C.频繁在午夜或凌晨收到ATM存款，单笔流入资金多为1000元以内，有时一天发生十多笔类似交易
