单项选择题
未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）以下罚款
A、20万元以上50万元以下
B、1万元以上10万元以下
C、1万元以上五万元以下
D、5万元以上10万元以下
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
“一法四规章”从（）开始施行。
A、2002年
B、2007年
C、2008年
D、2009年 -
单项选择题
以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）
A、《反洗钱工作管理》
B、《客户风险等级划分标准管理办法》
C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 -
单项选择题
金仕达反洗钱系统代码1206代表（）
A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B、当日累计交易20万以上的资金划转
C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
