多项选择题
关于个人客户身份识别，以下属于主要识别措施的有（）。
A.核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他有效的身份证明文件或材料
B.通过联网核查核实客户身份
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.关注和分析客户的资金交易情况
E.进行实地查访
F.电话联系客户
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多项选择题
身份证件为护照的，采集的身份证件影像信息应包括（）。
A.客户姓名
B.护照号码
C.照片
D.国籍
E.护照有效期
F.最近一次签证信息 -
多项选择题
客户护照签证种类为（）分行可拒绝为非居民客户开立账户。
A.访问签证
B.旅游签证
C.过境签证
D.工作签证
E.乘务签证
F.短期签证
G.学习签证 -
多项选择题
以下哪些情形，分行可拒绝为非居民客户开立账户（）。
A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样
B.客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户拒绝提供辅助证明材料
D.客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址
