单项选择题
犯罪嫌疑人通过网络融资平台盗划银行客户资金，其作案过程一般分为以下四步：（），冒名开户，盗划资金，网络洗钱。
A.圈定目标
B.购买信息
C.复制银行卡
D.发展下线
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
针对涉嫌非法吸收公众存款的情况，银行应加强对公账户开户审核，对类似（）的客户要强化客户身份尽职调查。
A.股份公司
B.合作社
C.商户
D.公务员 -
单项选择题
以下哪个开户特征不属于电信诈骗涉及的银行卡相关的异常开户特点？（）
A.开户时间集中
B.开户地点集中
C.开户金额大
D.身份证为异地 -
单项选择题
各银行应进一步加强对员工，特别是（）的反洗钱培训。
A.支行行长
B.客户经理
C.大堂经理
D.柜面人员
