多项选择题
对于涉及风险隐患的客户，需进行重点监控，以下哪些属于该类客户（）。
A.年度内对账不成功，且账户资金发生频繁金额较大的；
B.对账过程中出现异常可疑情况的；
C.通过预警发现确认的异常可疑客户；
D.纳入黑名单管理的客户；
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多项选择题
下列可以免于对账的账户是（）。
A.对公存折账户；
B.财政零余额账户；
C.验资户；
D.不动户； -
多项选择题
关于资信证明申请盖账户专用章，下列说法正确的是（）。
A.我*行标准文本格式的资信证明，用印内容仅涉及柜面可核实要素的，可直接加盖
B.我*行标准文本格式的资信证明，用印内容需多个部门进行要素核实的，可经业务对口条线部门负责人、分支行业务分管行长审批后加盖账户专用章
C.非我*行标准版文本格式的资信证明，需由运营部发起法律审查或合规咨询，由合规部给予答复；
D.非我*行标准版文本格式的资信证明，可经分行运营总经理室/总行运营部宁波地区管理部审批后加盖账户专用章； -
多项选择题
以下关于境外个人小额购汇的业务说法正确的是（）。
A.境外个人购汇当日累计兑换不超过等值500美元（含）的，在“原币兑回”的情况下，可凭本人有效身份证件办理；
B.境外个人购汇当日累计兑换不超过等值500美元（含）的，都可直接凭本人有效身份证件办理；
C.境外个人购汇当日累计兑换不超过等值500美元（不含）的，在“原币兑回”的情况下，可凭本人有效身份证件办理；
D.等值500美元（含）以下的“原币兑回”业务，核心系统中业务类型应选择“提供凭证的经常项目其他购汇”，购汇资金属性应选择“境外个人原币兑回”；
