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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 反洗钱非现场监管

多项选择题

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?

    A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
    B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
    C.报告可疑交易的情况
    D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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