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单项选择题
客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
A.大堂经理
B.理财经理
C.客户经理
D.营业室经理 -
单项选择题
对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A.中风险
B.高风险
C.低风险
D.高、中、低风险 -
单项选择题
按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。
A.交易记录
B.交易明细
C.核查记录
D.交易传票
