多项选择题
当事人放弃陈述或者申辩权利或者听取当事人的陈述和申辩后作出行政处罚决定的，监督检查部门应当制作《行政处罚决定书》，附（）移送法律部门进行审查。
A、《行政处罚意见告知书》
B、调查报告
C、相关证据
D、当事人陈述和申辩的意见
E、其他有关材料
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多项选择题
按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定，询问或检查应当制作笔录。笔录应当记载时间、地点、询问情况，由（）签字或盖章。
A、询问人
B、被询问人
C、监管人员
D、机构负责人 -
多项选择题
银监会及其派出机构对银行业金融机构实施行政处罚时，应当责令银行业金融机构对负有直接责任的（）给予纪律处分。
A、间接责任人
B、董事
C、高级管理人员
D、其他直接责任人员 -
多项选择题
实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的（）相当。
A、事实
B、性质
C、情节
D、社会危害程度
